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            宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 313人围观 ,发现0个评论

              股票代码:601011 股票简称:宝泰隆编号:临2019-031号

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许鱼油的功效与作用严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、会议举行状况

              宝泰隆新资料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日向各位董宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议抉择布告事发出了会议告诉和会议资料,公司第四届董事会第三十一次会议于2019年4月25日以现场和长途视频相结合的方法在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。公司共有董事9人,参与现场会议董事6人,董事长焦云先生、副董事长焦岩岩女士、独立董事慕福君女士以长途视频方法参与本次会议。公司董事长焦云先生掌管本次会议,公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生到会了本次会议,公司监事及其他高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行及参与表决的人员与程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有用。

              二、会议审议状况

              会议共审议了两项方案,在事前已与各位董事对方案内容进行过充沛评论的基础上,终究构成如下抉择:

              1、审议通过了《公司2019年第一季度陈述全文及正文》的方案

              具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议抉择布告券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新资料股份有限公司2019年第一季度陈述全文及正文》。

              表决成果:拥护 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

              2、审议通过了《公司展开收据池事务》的宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议抉择布告方案

              该方案现已公司独立董事宣布了赞同的独立定见,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-033号布告。

              表决成果:拥护 9 票;对立 0 票;放弃 0 票。

              三、备检文件

              宝泰隆新资料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择。

              特此布告。

              宝泰隆新资料股份有限公司

              董事会

              二O一九年四月二十六日

            (责任编辑:DF398)

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